С 1 октября в России вводится контроль за денежными переводами из определенных стран.
Соответствующие нормы содержались в законопроекте №1165650-7 о тотальном запрете сотрудничать с нежелательными для России иностранными НПО, передает Интерфакс.
После того как законопроект вступит в силу, Росфинмониторинг сможет отслеживать денежные переводы на счета юридических и физических лиц. Ведомство, совместно с Банком России, составит список иностранных государств из которых все денежные переводы будут обязательно контролироваться, независимо от суммы. Не будет касаться эта норма только российских банков.
Ознакомиться со списком стран можно будет через личные кабинеты клиентов банков.
Данная норма, отмечают эксперты, нацелена на то, чтобы отслеживать ситуацию с переводами из стран, которые могут поддерживать структуры, занимающиеся незаконной деятельностью.
Отметим, на данный момент Росфинмониторинг контролирует операции на сумму выше 600 тыс. рублей либо аналогичную в иностранной валюте.
